凯中精密: 第四届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：002823               证券简称：凯中精密                     公告编号：2022-088

(资料图片)

债券代码：128042               债券简称：凯中转债

             深圳市凯中精密技术股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

     存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深 圳 市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十 六 次 会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发

出 ，会 议于 2022 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应

出 席 董 事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先

生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、

召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，

合 法 有 效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

     一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》

     经审议，会议同意公司全资子公司 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH &

Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）

向德国银行申请 2,000 万欧元授信额度展期，将授信额度到期日由 2023 年 12 月

Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft GmbH（以下简称“凯中 GVM”）、Kai

Zhong Development GmbH（以下简称“凯中发展”）、SMK Verwaltungs GmbH（以

下简称“SMK 管理公司”）为上述授信融资共同提供连带责任保证担保。具体如

下：

                                      最高担保 最高担保金

序                  债权人

      借款人名称                            金额   额折合人民               担保期限

号                 （银行名称）

                                      （万欧元） 币（万元）

                                                              自贷款协议签署

       SMK、      Commerzbank

       凯中德国      Aktiengesellschaft

                                                               自贷款协议签署

       SMK、        UniCredit Bank

       凯中德国        AG

                                                               自贷款协议签署

       SMK、        Volksbank

       凯中德国        Esslingen eG

              合计                        2,000.00   14,825.33

     备注：最高担保金额折合人民币按 2022 年 12 月 27 日汇率 7.4127 折算。

     授权相关全资子公司的法定代表人签署与上述银行融资相关授信、担保协议

或文件。

     公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     经审议，会议同意公司于2023年1月13日下午14:30在公司办公楼5楼 会议室

召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     特此公告。

                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                         董事会

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